云南恩捷新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次聚会（以下简称“本次聚会”）于2025年2月25日上午10时正在公司控股子公司上海恩捷新原料科技有限公司三楼聚会室以现场及通信式样召开。本次聚会由董事长Paul Xiaoming Lee先生主办，聚会报告已于2025年2月21日以电话、电子邮件、书面等式样报告集体董事、监事及高级料理职员。本次聚会应到董事九人，实践出席聚会的董事九人（个中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通信式样出席并表决）。公司监事、高级料理职员列席了本次聚会。本次聚会的会合、召开切合《中华国民共和国公执法》及《云南恩捷新原料股份有限公司章程》的相合原则。

　　本议案涉及相干贸易事项，相干董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。

　　公司《合于估计2025年度常日相干贸易的告示》（告示编号：2025-030号）详见公司指定讯息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　1、云南恩捷新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第三十九次聚会，审议通过了《合于估计2025年度常日相干贸易的议案》，估计2025年度公司及部属子公司与相干方玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）、玉溪协力投资有限公司（以下简称“协力投资”）、玉溪昆莎斯塑料色母有限公司（以下简称“昆莎斯”）、珠海辰玉新原料科技有限公司（以下简称“珠海辰玉”）及其部属子公司、姑苏捷胜科技有限公司（以下简称“捷胜科技”）及其部属子公司产生的常日相干贸易金额，正在估计总额局限内，全部相干贸易金额可按照实践情景正在统一统造下的区别相干人之间实行内部调剂（席卷区别相干贸易类型间的调剂），同时授权公司料理层签定合系答应等文献。

　　2、正在审议该议案时，相干董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决，出席聚会的公司非相干董事十足批准此项议案。

　　3、按照《深圳证券贸易所股票上市章程》和《云南恩捷新原料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等合系原则，2025年度常日相干贸易的估计金额未跨越公司近来一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

　　公司估计2025年度将与相干方珠海辰玉及其部属子公司、昆莎斯、捷胜科技及其部属子公司发寿辰常相干贸易。全部情景如下：

　　注：2024年度常日相干贸易实践产生金额及其占同类营业比例为公司发端核算数据，尚未经审计，最终数据经管帐师工作所审计后，将正在公司2024年年度叙述中披露。

　　8、谋划局限：许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经照准的项目，经合系部分照准后方可展开谋划勾当，全部谋划项目以合系部分照准文献也许可证件为准）普通项目：塑料成品创造；塑料成品发卖；新原料手艺研发；新型膜原料创造；新型膜原料发卖；货品进出口；手艺进出口；合成原料发卖。（除依法须经照准的项目表，凭业务牌照依法自决展开谋划勾当）

　　9、相干相干：过去十二个月内，公司之全资子公司云南红塔塑胶有限公司曾直接持有昆莎斯40%股权，且公司董事长Paul Xiaoming Lee曾任昆莎斯副董事长，公司副董事长、总司理李晓华曾任昆莎斯董事、总司理，切合《深圳证券贸易所股票上市章程》原则的相干相干景况，为公司的相干方。

　　10、履约技能明白：昆莎斯截至2024年12月31日告竣总资产1,264.73万元，净资产448.20万元；2024年业务收入2,778.61万元，净利润354.75万元（曾经审计）。叙述期内昆莎斯依法存续并平常谋划，以往与公司的贸易均能平常结算，具备杰出的履约技能，今年度相干贸易涉及增添剂采购、原原料发卖及衡宇租赁，不存正在相干目标公司支出款子酿成坏账的景况。

　　8、谋划局限：许可项目：特种摆设打算；特种摆设创造；特种摆设安设改造缮治；特种摆设磨练检测（依法须经照准的项目，经合系部分照准后方可展开谋划勾当，全部谋划项目以审批结果为准）普通项目：手艺供职、手艺开荒、手艺筹议、手艺相易、手艺让渡、手艺施行；模具创造；模具发卖；通用摆设创造（不含特种摆设创造）；包装专用摆设创造；专用摆设创造（不含许可类专业摆设创造）；智能基本创造装置创造；工业自愿统造体系装备创造；物料搬运装置创造；物料搬运装置发卖；智能呆板人的研发；通用摆设缮治；板滞摆设发卖；板滞摆设研发；软件开荒；货品进出口；手艺进出口；进出口署理；特种摆设发卖；特种摆设出租；金属布局创造；金属布局发卖（除依法须经照准的项目表，凭业务牌照依法自决展开谋划勾当）

　　10、履约技能明白：捷胜科技截至2024年12月31日总资产193,200.37万元，净资产65,972.14万元；2024年业务收入61,540.35万元，净利润-2,333.07万元（统一数据，未经审计）。叙述期内捷胜科技依法存续并平常谋划，专业从事精巧模具、自愿化摆设、智能创造软件、机电摆设及配件等的创造，具备杰出的履约技能，今年度相干贸易涉及添置摆设及备件，不存正在相干目标公司支出款子酿成坏账的景况。

　　8、谋划局限：普通项目：新原料手艺研发；涂料创造（不含紧张化学品）；涂料发卖（不含紧张化学品）；化工产物分娩（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；专用化学产物创造（不含紧张化学品）；专用化学产物发卖（不含紧张化学品）；新型陶瓷原料发卖；合成原料创造（不含紧张化学品）；合成原料发卖。（除依法须经照准的项目表，凭业务牌照依法自决展开谋划勾当）

　　10、履约技能明白：珠海辰玉截至2024年12月31日总资产24,903.66万元，净资产17,434.64万元；2024年业务收入12,455.53万元，净利润3,117.90万元（统一数据，未经审计）。叙述期内珠海辰玉依法存续并平常谋划，财政及资信状态杰出，具备杰出的履约技能，今年度相干贸易涉及采购原料、发卖包装原料等，不存正在相干目标公司支出款子酿成坏账的景况。

　　8、谋划局限：用自有资金实行创业投资；项目投资及对所投资的项目实行料理；投资料理、投资筹议、社会经济筹议。（依法须经照准的项目，经合系部分照准后方可展开谋划勾当）

　　9、相干相干：合益投资直接持有公司13.39%股权，系公司实践统造人李晓明家族统造的企业，切合《深圳证券贸易所股票上市章程》原则的相干相干景况，为公司的相干方。

　　10、履约技能明白：合益投资截至2024年12月31日告竣总资产269,867.01万元，净资产74,441.79万元；2024年业务收入30,763.37万元，净利润20,768.68万元（未经审计）。叙述期内合益投资依法存续并平常谋划，以往与公司的贸易均能平常结算，具备杰出的履约技能，今年度相干贸易仅涉及租赁办公用房，不存正在相干目标公司支出款子酿成坏账的景况。

　　8、谋划局限：用自有资金实行创业投资；项目投资及对所投资的项目实行料理；投资料理、投资筹议、社会经济筹议。（依法须经照准的项目，经合系部分照准后方可展开谋划勾当）

　　9、相干相干：协力投资系公司的员工持股平台，出于留意性准绳，公司将协力投资认定为公司相干方。

　　10、履约技能明白：协力投资截至2024年12月31日告竣总资产10,406.51万元，净资产5,334.34万元；2024年业务收入1,554.00万元，净利润1,305.67万元（未经审计）。叙述期内协力投资依法存续并平常谋划，以往与公司的贸易均能平常结算，具备杰出的履约技能，今年度相干贸易仅涉及租赁办公用房，不存正在相干目标公司支出款子酿成坏账的景况。

　　公司与相干方昆莎斯、珠海辰玉及其部属子公司、捷胜科技及其部属子公司、合益投资、协力投资正在上述估计金额局限内按照分娩谋划的实践恳求，签定采购、发卖及衡宇出租答应。

　　上述常日相干贸易就目前情景而言，对公司主业务务是须要的，估计正在较长时候内还会接连实行。上述相干贸易订价平允，没有损害公司的便宜，对公司本期以及将来财政状态和谋划收获无倒霉影响。上述贸易占公司业务收入比重较幼，对公司谋划的独立性不组成影响，公司主业务务不会因而依赖于相干方。正在实践施行流程中，公司将庄苛遵守《深圳证券贸易所股票上市章程》《云南恩捷新原料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及内部料理轨造的原则对相干贸易实行授权审批。

　　按照《上市公司独立董事料理要领》《深圳证券贸易所股票上市章程》《深圳证券贸易所上市公司自律监禁指引第1号一主板上市公司楷模运作》等行政规矩、楷模性文献的原则，公司召开第五届董事会独立董事特融聚会第五次聚会，审议通过了《合于估计2025年度常日相干贸易的议案》，并批准提交公司第五届董事会第三十九次聚会审议。

　　独立董事以为：公司2024年度产生的相干贸易事项切合合系国法、规矩及《公司章程》等的原则，合系相干贸易是平允的，订价参考市集价钱，其计划措施合法、有用，不存正在损害公司股东极端是中幼股东便宜的情景，不会对公司的平常运作和营业进展变成不良影响。

　　公司料理层对2025年度常日相干贸易情景实行了估计，订价平允，合系营业的展开切合公司常日谋划和营业进展必要。相干贸易审议措施切合合系国法、规矩、楷模性文献的原则及《公司章程》《相干贸易轨造》的相合原则，正在对上述相干贸易事项实行表决时，合系相干董事按原则回避表决，相干贸易计划措施合法、有用，未损害公司股东极端是中幼股东的便宜。

　　云南恩捷新原料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年2月21日以电子邮件等式样向公司集体监事发出了合于召开第五届监事会第三十二次聚会的报告（以下简称“本次聚会”或“聚会”）。本次聚会于2025年2月25日下昼14时正在公司控股子公司上海恩捷新原料科技有限公司三楼聚会室召开。应出席本次聚会的监事三名，实践出席监事三名，由监事会主席张涛先生主办。本次聚会的会合和召开切合《中华国民共和国公执法》和《云南恩捷新原料股份有限公司章程》的原则。

　　经审核，监事会以为：公司2024年度的相干贸易担保了公司分娩谋划的平常实行，服从了客观、公允、平正的贸易准绳，庄苛实践了合系国法、规矩和楷模性文献的各项原则，施行了相应的法定措施，并正在相干方回避的情景下表决通过，没有损害到公司和其他股东极端是中幼股东的便宜。公司对2025年的相干贸易实行了估计，公司与相干方之间产生接连性常日相干贸易是公司因平常的营业必要而实行，并按照市集化准绳来运作的，服从平允的价钱和条款，切合中国证券监视料理委员会和深圳证券贸易所的相合原则，不存正在损害公司及集体股东便宜的情景。

　　公司《合于估计2025年度常日相干贸易的告示》（告示编号：2025-030号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。